Содержание Ваш кошелек под прицелом – не у бандитов, а у алгоритмов Простыми словами: что скрывается за термином риск-скоринг? Как именно оценивают риск: на что смотрят алгоритмы Источник средств и история транзакций Взаимодействие с подозрительными контрагентами и кластеры адресов Поведенческие…
Содержание Ваши активы – ваша ответственность Риски технологий: когда код решает все Уязвимости смарт-контрактов и блокчейнов Взломы и кибератаки на кошельки и биржи Различие между горячими и холодными кошельками Ошибки пользователя: неверный адрес, неподходящая сеть, потеря ключей Почему транзакции нельзя…
Содержание 1. Основы: что именно видно в блокчейне Не имена, а адреса: криптокошелек и открытый ключ История, высеченная в цифровом камне: неизменяемость и публичный реестр Конкретный пример: как выглядит цепочка переводов 2. Как аналитики соединяют точки Эвристический анализ: поиск закономерностей…
Содержание Новые угрозы в мире криптовалют Как изменились схемы мошенничества к 2025 году Фишинг нового поколения с использованием ИИ Социальная инженерия через мессенджеры Address poisoning – отравление адресов Подмена интерфейса при мультиподписных транзакциях Финансовые пирамиды с использованием криптовалюты Дипфейк-видео от…
Содержание 1. Что такое AML-проверка и зачем она вам нужна Что такое AML простыми словами Реальные риски: почему ваш кошелек могут заблокировать, даже если вы честный пользователь Связь KYC и AML: в чем разница и почему они всегда идут вместе…